目 錄
第一章 總則
第二章 經(jīng)營宗旨及經(jīng)營范圍
第三章 股份
第一節(jié) 股份發(fā)行
第二節(jié) 股份增減和回購
第三節(jié) 股份轉(zhuǎn)讓
第四章 股東和股東大會(huì)
第一節(jié) 股東
第二節(jié) 股東大會(huì)的一般規(guī)定
第三節(jié) 股東大會(huì)的召集
第四節(jié) 股東大會(huì)提案與通知
第五節(jié) 股東大會(huì)的召開
第六節(jié) 股東大會(huì)的表決和決議
第五章 黨組織（黨委）
第六章 董事會(huì)
第一節(jié) 董事
第二節(jié) 獨(dú)立董事
第三節(jié) 董事會(huì)
第七章 總經(jīng)理及其他高級管理人員
第一節(jié) 總經(jīng)理和副總經(jīng)理
第二節(jié) 董事會(huì)秘書
第八章 監(jiān)事會(huì)
第一節(jié) 監(jiān)事
第二節(jié) 監(jiān)事會(huì)
第九章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度
、利潤分配和審計(jì)
第一節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度
第二節(jié) 內(nèi)部審計(jì)
第三節(jié) 會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任
第十章 通知與公告
第一節(jié) 通知
第二節(jié) 公告
第十一章 合并、分立、增資
、減資、解散和清算
第一節(jié) 合并、分立、增資和減資
第二節(jié) 解散和清算
第十二章 修改章程
第十三章 附則
第一章 總 則
第一條 為維護(hù)公司
、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為
，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）
、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、《中國共產(chǎn)黨黨章》（以下簡稱“黨章”）和其他有關(guān)規(guī)定
，制定本章程
。
第二條 新疆伊力特實(shí)業(yè)股份有限公司系依照《公司法》及《股票發(fā)行與交易管理暫行條例》和其他有關(guān)規(guī)定成立的股份有限公司（以下簡稱公司）
。
公司經(jīng)新疆維吾爾自治區(qū)人民政府《關(guān)于同意設(shè)立新疆伊力特實(shí)業(yè)股份有限公司的批復(fù)》（新政函[1999]74號文）批準(zhǔn)，以發(fā)起方式設(shè)立
，并在新疆維吾爾自治區(qū)工商行政管理局注冊登記
，取得企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，營業(yè)執(zhí)照注冊號：6500001000718
。
第三條 公司于1999年7月16日經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)字[1999]84號文復(fù)審?fù)ㄟ^
，首次向社會(huì)公眾發(fā)行人民幣普通股7500萬股，并于1999年9月16日在上海證券交易所上市流通
。
第四條 公司注冊名稱：新疆伊力特實(shí)業(yè)股份有限公司
公司英文名稱：XINJIANG YILITE INDUSTRY CO.
，LTD
第五條 公司住所：新疆新源縣肖爾布拉克（郵政編碼：835811）。
第六條 公司注冊資本為人民幣肆億肆千壹佰萬元（44,100萬元）
。
第七條 公司為永久存續(xù)的股份有限公司。
第八條 董事長為公司的法定代表人
。
第九條 公司全部資產(chǎn)分為等額股份
，股東以其認(rèn)購股份為限對公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任
。
第十條 本公司章程自生效之日起
，即成為規(guī)范公司的組織與行為、公司與股東
、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的具有法律約束力的文件
，對公司、股東
、董事
、監(jiān)事、高級管理人員具有法律約束力的文件
。
依據(jù)公司章程
，股東可以起訴公司，股東可以起訴股東
，股東可以起訴公司的董事
、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級管理人員
；公司可以起訴股東及公司的董事
、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級管理人員
。
第十一條 本章程所稱其他高級管理人員是指公司的副總經(jīng)理
、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)（財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）
、總工程師
。
第十二條 在公司中
，根據(jù)中國共產(chǎn)黨章程的規(guī)定，設(shè)立中國共產(chǎn)黨的組織
，開展黨的活動(dòng)
。公司應(yīng)當(dāng)為黨組織的活動(dòng)提供必要條件
。
第十三條 在公司中
，職工依照《中華人民共和國工會(huì)法》組織工會(huì)，開展工會(huì)活動(dòng)
，公司應(yīng)當(dāng)為本公司工會(huì)提供必要的活動(dòng)條件
。
第二章 經(jīng)營宗旨及經(jīng)營范圍
第十四條 根據(jù)《黨章》
、《公司法》的有關(guān)規(guī)定，設(shè)立中國共產(chǎn)黨的組織
，黨委發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)核心作用
，把方向、管大局
、保落實(shí)
。
建立黨的工作機(jī)構(gòu)，配備一定數(shù)量的黨務(wù)工作人員
，黨組織的機(jī)構(gòu)設(shè)置
、人員編制納入公司管理機(jī)構(gòu)和編制，黨組織工作經(jīng)費(fèi)納入公司預(yù)算
，從公司管理費(fèi)中列支
，保障黨組織的工作經(jīng)費(fèi)。
第十五條 公司的經(jīng)營宗旨：充分發(fā)揮公司在管理
、技術(shù)
、人才、資金等方面的優(yōu)勢
，高質(zhì)量
、高效益地從事經(jīng)營活動(dòng)，繁榮新疆經(jīng)濟(jì)
，為廣大股東和投資者謀取最大利潤（重質(zhì)量
、求效益、創(chuàng)名牌
、拓市場
；爭創(chuàng)一流、滿足顧客
、科技優(yōu)先
、超越自我）。
第十六條 經(jīng)新疆維吾爾自治區(qū)工商行政管理局核準(zhǔn)
，公司經(jīng)營范圍包括：白酒生產(chǎn)研發(fā)及銷售
；火力發(fā)電及供應(yīng)（限所屬分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營）
；熱力生產(chǎn)和供應(yīng)（限所屬分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營）；水的生產(chǎn)
；農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)
；農(nóng)副產(chǎn)品加工和銷售；包裝材料生產(chǎn)和銷售
；玻璃制品生產(chǎn)銷售
；機(jī)電產(chǎn)品、化工產(chǎn)品
、五金交電產(chǎn)品
、針紡織品、日用百貨的銷售
；職工培訓(xùn)
；一般貨物與技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）
。
第三章 股 份
第一節(jié) 股份發(fā)行
第十七條 公司的股份采取股票的形式
。
第十八條 公司股份的發(fā)行，實(shí)行公開
、公平、公正的原則
，同種類的每一股份應(yīng)當(dāng)具有同等權(quán)利
。
同次發(fā)行的同種類股票，每股的發(fā)行條件和價(jià)格應(yīng)當(dāng)相同
；任何單位或者個(gè)人所認(rèn)購的股份
，每股應(yīng)當(dāng)支付相同價(jià)額。
第十九條 公司發(fā)行的股票
，以人民幣標(biāo)明面值
。
第二十條 公司發(fā)行的股份在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司集中存管。
第二十一條 公司發(fā)起人為新疆伊犁釀酒總廠
、四川微特光電飾件有限公司
、新疆副食（集團(tuán)）有限責(zé)任公司、伊犁糖煙酒有限責(zé)任公司
、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)投資有限責(zé)任公司
、南方證券有限公司。新疆伊犁釀酒總廠1998年5月31日以凈資產(chǎn)出資
，其余發(fā)起人均于1998年7月21日以貨幣資金出資
。
第二十二條 公司股份總數(shù)為44100萬股，均為普通股股份
。
第二十三條 公司或公司的子公司（包括公司的附屬企業(yè)）不以贈(zèng)與
、墊資
、擔(dān)保、補(bǔ)償或貸款等形式
，對購買或擬購買公司股份的人提供任何資助
。
第二節(jié) 股份增減和回購
第二十四條 公司根據(jù)經(jīng)營和發(fā)展的需要，依照法律
、法規(guī)的規(guī)定
，經(jīng)股東大會(huì)分別做出決議，可以采用下列方式增加資本：
（一）公眾發(fā)行股份
；
（二）非公開發(fā)行股份
；
（三）向現(xiàn)有股東派送紅股；
（四）以公積金轉(zhuǎn)增股本
；
（五）法律
、行政法規(guī)規(guī)定以及國務(wù)院證券管理部門批準(zhǔn)的其他方式。
第二十五條 公司可以減少注冊資本
。公司減少注冊資本
，按照《公司法》以及其他有關(guān)規(guī)定和公司章程規(guī)定的程序辦理。
第二十六條 公司在下列情況下
，可以依照法律
、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定
，收購本公司的股份：
（一）為減少公司股本而注銷股份
；
（二）與持有本公司股份的其他公司合并；
（三）將股份獎(jiǎng)勵(lì)給本公司職工
；
（四）股東因?qū)蓶|大會(huì)作出的公司合并
、分立決議持異議，要求公司收購其股份的
。
除上述情形外
，公司不進(jìn)行買賣本公司股份的活動(dòng)。
第二十七條 公司購回股份可以下列方式之一進(jìn)行：
（一）證券交易所集中競價(jià)交易方式
；
（二）要約方式
；
（三）中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他方式。
第二十八條 公司因本章程第二十五條第（一）項(xiàng)至第（三）項(xiàng)的原因收購本公司股份的
，應(yīng)當(dāng)經(jīng)股東大會(huì)決議
。公司依照第二十五條規(guī)定收購本公司股份后，屬于第（一）項(xiàng)情形的
，應(yīng)當(dāng)自收購之日起10日內(nèi)注銷
；屬于第（二）項(xiàng)、第（四）項(xiàng)情形的，應(yīng)當(dāng)在6個(gè)月內(nèi)轉(zhuǎn)讓或者注銷
。
公司依照第二十六條第（三）項(xiàng)規(guī)定收購的本公司股份
，將不超過本公司已發(fā)行股份總額的5%；用于收購的資金應(yīng)當(dāng)從公司的稅后利潤中支出
；所收購的股份應(yīng)當(dāng)1年內(nèi)轉(zhuǎn)讓給職工
。
第三節(jié) 股份轉(zhuǎn)讓
第二十九條 公司的股份可以依法轉(zhuǎn)讓。
第三十條 公司不接受本公司的股票作為質(zhì)押權(quán)的標(biāo)的
。
第三十一條 發(fā)起人持有的本公司股份
，自公司成立之日起1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。公司公開發(fā)行股份前已發(fā)行的股份
，自公司股票在證券交易所上市交易之日起1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓
。
公司董事、監(jiān)事
、高級管理人員應(yīng)當(dāng)向公司申報(bào)所持有的本公司的股份及其變動(dòng)情況
，在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數(shù)的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓
。上述人員離職后半年內(nèi)
，不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份。
第三十二條 公司董事
、監(jiān)事
、高級管理人員、持有公司股份5%以上的股東
，將其所持有的公司股票在買入之日起六個(gè)月以內(nèi)賣出
，或者在賣出之日起六個(gè)月以內(nèi)又買入的，由此獲得的收益歸公司所有
，本公司董事會(huì)將收回其所得收益。但是
，證券公司因包銷購入售后剩余股票而持有5%以上股份的
，賣出該股票不受6個(gè)月時(shí)間限制。
公司董事會(huì)不按照前款規(guī)定執(zhí)行的
，股東有權(quán)要求董事會(huì)在30日內(nèi)執(zhí)行
。公司董事會(huì)未在上述期限內(nèi)執(zhí)行的，股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟
。
公司董事會(huì)不按照第一款的規(guī)定執(zhí)行的
，負(fù)有責(zé)任的董事依法承擔(dān)連帶責(zé)任。
第四章 股東和股東大會(huì)
第一節(jié) 股東
第三十三條 公司的股東為依法持有公司股份的法人或自然人
。股東按其持有股份的種類享有權(quán)利
，承擔(dān)義務(wù)；持有同一種類股份的股東
，享有同等權(quán)利
，承擔(dān)同種義務(wù)
。
第三十四條 股東名冊是證明股東持有公司股份的充分證據(jù)。
第三十五條 公司依據(jù)證券登記機(jī)構(gòu)提供的憑證建立股東名冊
。
第三十六條 公司召開股東大會(huì)
、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股東身份的行為時(shí)
，由董事會(huì)或股東大會(huì)召集人確定股權(quán)登記日
，股權(quán)登記日收市后登記在冊的股東為享有相關(guān)權(quán)益的公司股東。
第三十七條 公司股東享有下列權(quán)利：
（一）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配
；
（二）依法請求
、召集、主持
、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì)
，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；
（三）對公司的經(jīng)營進(jìn)行監(jiān)督
，提出建議或者質(zhì)詢
；
（四）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓
、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份
；
（五）查閱本章程、股東名冊
、公司債券存根
、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議
、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議
、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；
（六）公司終止或者清算時(shí)
，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配
；
（七）對股東大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議的股東
，要求公司收購其股份
；
（八）法律、行政法規(guī)及公司章程所賦予的其他權(quán)利
。
第三十八條 股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的
，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供
。
第三十九條 股東大會(huì)
、董事會(huì)的決議違反法律、行政法規(guī)，侵犯股東合法權(quán)益的
，股東有權(quán)向人民法院提起要求停止該違法行為和侵害行為的訴訟
。
股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序
、表決方式違反法律
、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的
，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)
，請求人民法院撤銷。
第四十條 董事
、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律
、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的
，連續(xù)180日以上單獨(dú)或合并持有公司1%以上股份的股東有權(quán)書面請求監(jiān)事會(huì)向人民法院提起訴訟
；監(jiān)事會(huì)執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定
，給公司造成損失的
，股東可以書面請求董事會(huì)向人民法院提起訴訟。
監(jiān)事會(huì)
、董事會(huì)收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟
，或者自收到請求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急
、不立即提起訴訟將會(huì)使公司利益受到難以彌補(bǔ)的損害的
，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。
他人侵犯公司合法權(quán)益
，給公司造成損失的
，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。
第四十一條 董事
、高級管理人員違反法律
、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的
，股東可以向人民法院提起訴訟。
第四十二條 公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：
（一）遵守法律
、行政法規(guī)和公司章程
；
（二）依其所認(rèn)購股份和入股方式繳納股金；
（三）除法律
、法規(guī)規(guī)定的情形外
，不得退股；
（四）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益
；
公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的
，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。
公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任
，逃避債務(wù)
，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任
。
（五）法律
、行政法規(guī)及公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。
第四十三條 持有公司百分之五以上有表決權(quán)股份的股東
，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的
，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書面報(bào)告
。
第四十四條 公司的控股股東
、實(shí)際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的
，給公司造成損失的
，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
公司控股股東及實(shí)際控制人對公司和公司社會(huì)公眾股股東負(fù)有誠信義務(wù)
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？毓晒蓶|應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤分配
、資產(chǎn)重組
、對外投資、資金占用
、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益
，不得利用其控制地位損害公司和社會(huì)公眾股股東的利益。
第四十五條 控股股東與公司應(yīng)實(shí)行人員
、資產(chǎn)
、財(cái)務(wù)分開，機(jī)構(gòu)
、業(yè)務(wù)獨(dú)立
，各自獨(dú)立核算、獨(dú)立承擔(dān)責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)
。
公司控股股東應(yīng)承擔(dān)以下特別義務(wù)：
（一）控股股東應(yīng)支持公司深化勞動(dòng)
、人事、分配制度改革
，轉(zhuǎn)換經(jīng)營管理機(jī)制
，建立管理人員競聘上崗
、能上能下，職工擇優(yōu)錄用
、能進(jìn)能出
，收入分配能增能減、有效激勵(lì)的各項(xiàng)制度
；
（二）控股股東對公司及其他股東負(fù)有誠信義務(wù)
。控股股東對公司應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利
，控股股東不得利用資產(chǎn)重組等方式損害公司和其他股東的合法權(quán)益
，不得利用其特殊地位謀取額外的利益；
（三）控股股東提名的董事
、監(jiān)事候選人應(yīng)當(dāng)具備相關(guān)專業(yè)知識和決策
、監(jiān)督能力?div id="jfovm50" class="index-wrap">？毓晒蓶|不得對股東大會(huì)人事選舉決議和董事會(huì)人事聘任決議履行任何批準(zhǔn)手續(xù)
；不得越過股東大會(huì)、董事會(huì)任免公司的高級管理人員
?div id="jfovm50" class="index-wrap">？毓晒蓶|對公司董事、監(jiān)事候選人的提名
，應(yīng)嚴(yán)格遵循法律
、法規(guī)和公司章程規(guī)定的條件和程序。
（四）公司的重大決策應(yīng)由股東大會(huì)和董事會(huì)依法作出
?div id="m50uktp" class="box-center"> ？毓晒蓶|不得直接或間接干預(yù)公司的決策及依法開展的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，損害公司及其他股東的權(quán)益
；
（五）公司人員應(yīng)獨(dú)立于控股股東
。公司的經(jīng)理人員、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人
、營銷負(fù)責(zé)人和董事會(huì)秘書在控股股東單位不得擔(dān)任除董事以外的其他職務(wù)
。控股股東高級管理人員兼任公司董事的
，應(yīng)保證有足夠的時(shí)間和精力承擔(dān)公司的工作
；
（六）控股股東不得占用、支配公司資產(chǎn)或干預(yù)公司對其所有資產(chǎn)的經(jīng)營管理
；
（七）控股股東應(yīng)尊重公司財(cái)務(wù)的獨(dú)立性
，不得干預(yù)公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)活動(dòng)
；
（八）控股股東及其職能部門與公司及其職能部門之間沒有上下級關(guān)系
。控股股東及其下屬機(jī)構(gòu)不得向公司及其下屬機(jī)構(gòu)下達(dá)任何有關(guān)公司經(jīng)營的計(jì)劃和指令
，也不得以其他任何形式影響公司經(jīng)營管理的獨(dú)立性
；
（九）控股股東及其下屬的其他單位不應(yīng)從事與公司相同或相近的業(yè)務(wù)?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">？毓晒蓶|應(yīng)采取有效措施避免同業(yè)競爭
。
第四十六條 控股股東及其他關(guān)聯(lián)方與公司發(fā)生的經(jīng)營性資金往來中，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格限制占用公司資金
?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">？毓晒蓶|及其他關(guān)聯(lián)方不得要求公司為其墊支工資、福利
、保險(xiǎn)
、廣告等期間費(fèi)用，也不得互相代為承擔(dān)成本和其他支出
。
公司亦不得以下列方式將資金直接或間接地提供給控股股東及其他關(guān)聯(lián)方使用：
1
、有償或無償?shù)夭鸾韫镜馁Y金給控股股東及其他關(guān)聯(lián)方使用；
2
、通過銀行或非銀行金融機(jī)構(gòu)向關(guān)聯(lián)方提供委托貸款
；
3、委托控股股東及其他關(guān)聯(lián)方進(jìn)行投資活動(dòng)
；
4
、為控股股東及其他關(guān)聯(lián)方開具沒有真實(shí)交易背景的商業(yè)承兌匯票；
5
、代控股股東及其他關(guān)聯(lián)方償還債務(wù)
；
6、中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他方式
。
第二節(jié) 股東大會(huì)的一般規(guī)定
第四十七條 股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)
，依法行使下列職權(quán)：
（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；
（二）選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事
、監(jiān)事
，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)
；
（三）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告
；
（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；
（五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案
、決算方案
；
（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議
；
（八）對發(fā)行公司債券作出決議
；
（九）對公司合并
、分立、解散和清算或者變更公司形式作出決議
；
（十）修改公司章程
（十一）對公司聘用
、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議；
（十二）審議批準(zhǔn)本章程第四十七條規(guī)定的擔(dān)保事項(xiàng)
；
（十三）審議公司在一年內(nèi)購買
、出售重大資產(chǎn)超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的事項(xiàng)；
（十四）審議批準(zhǔn)變更募集資金用途事項(xiàng)
；
（十五）審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃
；
（十六）審議單獨(dú)或合并持有公司百分之三以上股份的股東提出的臨時(shí)提案；
（十七）審議批準(zhǔn)公司擬與其關(guān)聯(lián)人發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易金額在三千萬元以上,且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值百分之五以上的的重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)
；
（十八）聽取董事會(huì)
、監(jiān)事會(huì)關(guān)于董事、監(jiān)事履行職責(zé)情況及其績效評價(jià)結(jié)果的報(bào)告
；
（十九）審議法律
、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的其他事項(xiàng)。
第四十八條 公司下列對外擔(dān)保行為
，須經(jīng)股東大會(huì)審議通過
。
（一）本公司及本公司控股子公司的對外擔(dān)保總額,達(dá)到或超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%以后提供的任何擔(dān)保
；
（二）公司的對外擔(dān)?div id="4qifd00" class="flower right">
？傤~，達(dá)到或超過最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30%以后提供的任何擔(dān)保
；
（三）為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的擔(dān)保對象提供的擔(dān)保
；
（四）單筆擔(dān)保額超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%的擔(dān)保；
（五）對股東
、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保
。
第四十九條 股東大會(huì)分為年度股東大會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)。年度股東大會(huì)每年召開一次
，并應(yīng)當(dāng)于上一個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束之后的六個(gè)月之內(nèi)舉行
。
第五十條 有下列情形之一的，公司在該事實(shí)發(fā)生之日起兩個(gè)月以內(nèi)召開臨時(shí)股東大會(huì)：
（一）董事人數(shù)不足6人時(shí)
，或獨(dú)立董事人數(shù)不足3人時(shí)
；
（二）公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額的三分之一時(shí)；
（三）單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)百分之十（不含投票代理權(quán)）以上的股東書面請求時(shí)
；
（四）董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)
；
（五）監(jiān)事會(huì)提議召開時(shí)；
（六）二分之一以上獨(dú)立董事提議時(shí)
；
（七）法律
、行政法規(guī)
、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他情形。
前述第（三）項(xiàng)的持股股數(shù)按股東提出書面要求日計(jì)算
。
第五十一條 本公司召開股東大會(huì)的地點(diǎn)為：烏魯木齊市長江路伊力特酒店或董事會(huì)指定的地點(diǎn)
。
股東大會(huì)將設(shè)置會(huì)場，以現(xiàn)場會(huì)議形式召開
。公司還將提供網(wǎng)絡(luò)、視頻或其他方式為股東參加股東大會(huì)提供便利
。股東通過上述方式參加股東大會(huì)的
，視為出席。
第五十二條 本公司召開股東大會(huì)時(shí)將聘請律師對以下問題出具法律意見并公告：
（一）會(huì)議的召集
、召開程序是否符合法律
、行政法規(guī)、本章程
；
（二）出席會(huì)議人員的資格
、召集人資格是否合法有效；
（三）會(huì)議的表決程序
、表決結(jié)果是否合法有效
；
（四）應(yīng)本公司要求對其他有關(guān)問題出具的法律意見。
第三節(jié) 股東大會(huì)的召集
第五十三條 獨(dú)立董事有權(quán)向董事會(huì)提議召開臨時(shí)股東大會(huì)
。對獨(dú)立董事要求召開臨時(shí)股東大會(huì)的提議
，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定
，在收到提議后10日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的書面反饋意見
。
董事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，將在作出董事會(huì)決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知
；董事會(huì)不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的
，將說明理由并公告。
第五十四條 監(jiān)事會(huì)有權(quán)向董事會(huì)提議召開臨時(shí)股東大會(huì)
，并應(yīng)當(dāng)以書面形式向董事會(huì)提出
。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定
，在收到提案后10日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的書面反饋意見
。
董事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，將在作出董事會(huì)決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知
，通知中對原提議的變更
，應(yīng)征得監(jiān)事會(huì)的同意。
董事會(huì)不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)
，或者在收到提案后10日內(nèi)未作出反饋的
，視為董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東大會(huì)會(huì)議職責(zé)
，監(jiān)事會(huì)可以自行召集和主持。
第五十五條 單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東有權(quán)向董事會(huì)請求召開臨時(shí)股東大會(huì)
，并應(yīng)當(dāng)以書面形式向董事會(huì)提出
。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定
，在收到請求后10日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的書面反饋意見
。
董事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)在作出董事會(huì)決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知
，通知中對原請求的變更
，應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。
董事會(huì)不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)
，或者在收到請求后10日內(nèi)未作出反饋的
，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東有權(quán)向監(jiān)事會(huì)提議召開臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書面形式向監(jiān)事會(huì)提出請求
。
監(jiān)事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的
，應(yīng)在收到請求5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知，通知中對原提案的變更
，應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意
。
監(jiān)事會(huì)未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)通知的，視為監(jiān)事會(huì)不召集和主持股東大會(huì)
，連續(xù)90日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持
。
第五十六條 監(jiān)事會(huì)或股東決定自行召集股東大會(huì)的，須書面通知董事會(huì)
，同時(shí)向公司所在地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券交易所備案
。
在股東大會(huì)決議公告前，召集股東持股比例不得低于10%
。
召集股東應(yīng)在發(fā)出股東大會(huì)通知及股東大會(huì)決議公告時(shí)
，向公司所在地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券交易所提交有關(guān)證明材料。
第五十七條 對于監(jiān)事會(huì)或股東自行召集的股東大會(huì)
，董事會(huì)和董事會(huì)秘書將予配合
。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)提供股權(quán)登記日的股東名冊。
第五十八條 監(jiān)事會(huì)或股東自行召集的股東大會(huì)
，會(huì)議所必需的費(fèi)用由本公司承擔(dān)
。
第四節(jié) 股東大會(huì)的提案與通知
第五十九條 提案的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，有明確議題和具體決議事項(xiàng)
，并且符合法律
、行政法規(guī)和本章程的有關(guān)規(guī)定。
第六十條 公司召開股東大會(huì)，董事會(huì)
、監(jiān)事會(huì)以及單獨(dú)或者合并持有公司3%以上股份的股東
，有權(quán)向公司提出提案。
單獨(dú)或者合計(jì)持有公司3%以上股份的股東
，可以在股東大會(huì)召開10日前提出臨時(shí)提案并書面提交召集人
。召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后2日內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)補(bǔ)充通知，公告臨時(shí)提案的內(nèi)容
。
除前款規(guī)定的情形外
，召集人在發(fā)出股東大會(huì)通知公告后，不得修改股東大會(huì)通知中已列明的提案或增加新的提案
。
股東大會(huì)通知中未列明或不符合本章程第五十八條規(guī)定的提案
，股東大會(huì)不得進(jìn)行表決并作出決議。
第六十一條 召集人將在年度股東大會(huì)召開20日前以公告方式通知各股東
，臨時(shí)股東大會(huì)將于會(huì)議召開15日前以公告方式通知各股東。
第六十二條 股東大會(huì)的通知包括以下內(nèi)容：
（一）會(huì)議的時(shí)間
、地點(diǎn)和會(huì)議期限
；
（二）提交會(huì)議審議的事項(xiàng)和提案；
（三）以明顯的文字說明：全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)
，并可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決
，該股東代理人不必是公司的股東；
（四）有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日
；
（五）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名
，電話號碼。
股東大會(huì)通知和補(bǔ)充通知中應(yīng)當(dāng)充分
、完整披露所有提案的全部具體內(nèi)容
。擬討論的事項(xiàng)需要獨(dú)立董事發(fā)表意見的，發(fā)布股東大會(huì)通知或補(bǔ)充通知時(shí)將同時(shí)披露獨(dú)立董事的意見及理由
。
股東大會(huì)采用網(wǎng)絡(luò)方式的
，應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)通知中明確載明網(wǎng)絡(luò)方式的表決時(shí)間及表決程序。股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)方式投票的開始時(shí)間
，不得早于現(xiàn)場股東大會(huì)召開前一日下午3:00
，并不得遲于現(xiàn)場股東大會(huì)召開當(dāng)日上午9:30，其結(jié)束時(shí)間不得早于現(xiàn)場股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日下午3:00
。
股權(quán)登記日與會(huì)議日期之間的間隔應(yīng)當(dāng)不多于七個(gè)工作日
。股權(quán)登記日一旦確認(rèn)，不得變更
。
第六十三條 股東大會(huì)擬討論董事
、監(jiān)事選舉事項(xiàng)的
，股東大會(huì)通知中將充分披露董事
、監(jiān)事候選人的詳細(xì)資料
，至少包括以下內(nèi)容：
（一）教育背景、工作經(jīng)歷
、兼職等個(gè)人情況；
（二）與本公司或本公司的控股股東及實(shí)際控制人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；
（三）披露持有本公司股份數(shù)量
；
（四）是否受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
除采取累積投票制選舉董事
、監(jiān)事外
，每位董事、監(jiān)事候選人應(yīng)當(dāng)以單項(xiàng)提案提出
。
第六十四條 發(fā)出股東大會(huì)通知后
，無正當(dāng)理由，股東大會(huì)不應(yīng)延期或取消
，股東大會(huì)通知中列明的提案不應(yīng)取消
。一旦出現(xiàn)延期或取消的情形，召集人應(yīng)當(dāng)在原定召開日前至少2個(gè)工作日公告并說明原因
。
第五節(jié) 股東大會(huì)的召開
第六十五條 本公司董事會(huì)和其他召集人將采取必要措施
，保證股東大會(huì)的正常秩序。對于干擾股東大會(huì)
、尋釁滋事和侵犯股東合法權(quán)益的行為
，將采取措施加以制止并及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門查處。
第六十六條 股權(quán)登記日登記在冊的所有股東或其代理人
，均有權(quán)出席股東大會(huì)
。并依照有關(guān)法律、法規(guī)及本章程行使表決權(quán)
。
股東可以親自出席股東大會(huì)
，也可以委托代理人代為出席和表決。
第六十七條 個(gè)人股東親自出席會(huì)議的
，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明
、股票賬戶卡；委托代理他人出席會(huì)議的
，應(yīng)出示本人有效身份證件
、股東授權(quán)委托書。
法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議
。法定代表人出席會(huì)議的
，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明
；委托代理人出席會(huì)議的
，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。
第六十八條 股東出具的委托他人出席股東大會(huì)的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容：
（一）代理人的姓名
；
（二）是否具有表決權(quán)
；
（三）分別對列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對或棄權(quán)票的指示
；
（四）委托書簽發(fā)日期和有效期限
；
（五）委托人簽名（或蓋章）。委托人為法人股東的
，應(yīng)加蓋法人單位印章
。
第六十九條 委托書應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決
。
第七十條 代理投票授權(quán)委托書由委托人授權(quán)他人簽署的
，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。經(jīng)公證的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件
，和投票代理委托書均需備置于公司住所或者召集會(huì)議的通知中指定的其他地方
