；
（十）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總工程師等高級管理人員，并決定其報酬事項(xiàng)和獎懲事項(xiàng)；
（十一）制訂公司的基本管理制度；
（十二）制訂本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事項(xiàng)；
（十四）向股東大會提請聘請或更換為公司審計(jì)的會計(jì)師事務(wù)所；
（十五）擬定股權(quán)激勵方案；
（十六）聽取公司總經(jīng)理的工作匯報并檢查總經(jīng)理的工作；
（十七）根據(jù)公司股東大會決議設(shè)立戰(zhàn)略發(fā)展、審計(jì)、提名、薪酬與考核等專門委員會，并由董事會制定戰(zhàn)略發(fā)展、審計(jì)、提名、薪酬與考核等專門委員會的工作規(guī)則；專門委員會成員全部由董事組成，其中審計(jì)委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨(dú)立董事應(yīng)占多數(shù)并擔(dān)任召集人，審計(jì)委員會中至少應(yīng)有一名獨(dú)立董事是會計(jì)專業(yè)人士；各專門委員會對董事會負(fù)責(zé)，各專門委員會的提案應(yīng)提交董事會審查決定；各專門委員會可以聘請中介機(jī)構(gòu)提供專業(yè)意見，有關(guān)費(fèi)用由公司承擔(dān)；
（十八）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)。
二

、會議審議程序
會議主持人應(yīng)當(dāng)提請出席董事會會議的董事對各項(xiàng)提案發(fā)表明確的意見。
對于根據(jù)規(guī)定需要獨(dú)立董事事前認(rèn)可的提案，會議主持人應(yīng)當(dāng)在討論有關(guān)提案前